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证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临2018-025
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2018年6月28日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2018年7月3日以现场会议方式在公司八楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席蒋俊海先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
同意提名陈大任先生、王惠芳女士为公司第四届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。
陈大任先生，1972年8月出生，本科学历，会计师，曾先后担任南宁市自来水公司财务科主管会计、总会计师；南宁建宁水务集团有限责任公司总会计师；广西金水房地产开发有限公司董事。现任南宁建宁水务投资集团有限责任公司党委委员，广西绿城水务股份有限公司纪委书记、副总经理、总会计师。
王惠芳女士，1977年3月出生，本科学历，曾先后担任德力西集团董事局秘书，德力西集团营销有限公司办公室主任，乐清市会展中心有限公司办公室主任，温州信德丰益资本运营中心（有限合伙）综合管理部经理。现任广西绿城水务股份有限公司监事，温州信德丰益资本运营中心（有限合伙）执行总监。
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临2018-024
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2018年7月3日在公司五楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式进行。会议应出席董事9人，现场出席董事7人（其中，胡煜鐄先生以通讯方式出席），委托出席董事2人（梁侠津先生、张志浩先生因工作原因未能亲自出席本次会议，分别委托徐斌元先生、林仁聪先生代为表决）。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
同意提名黄东海先生、梁侠津先生、陈春丽女士、何刚先生、徐斌元先生、蒋俊海先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（）《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于第四届董事会董事候选人提名的独立意见》。
同意提名梁戈夫先生、许春明先生、陈永利先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（）《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于第四届董事会董事候选人提名的独立意见》。
同意于2018年7月19日召开公司2018年第1次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（）《广西绿城水务股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（临2018-026）。
黄东海，男，1971年12月出生，本科学历，高级经济师。曾先后担任南宁市自来水公司企业管理办公室主任、总经济师、副经理兼总经济师；南宁开通塑管有限公司董事长；南宁建宁水务集团有限责任公司董事、副总经理；南宁市生源供水有限公司董事；广西绿城水务股份有限公司总经理。现任南宁建宁水务投资集团有限责任公司党委书记、董事长；广西绿城水务股份有限公司党委书记、董事长。
梁侠津，男，1964年4月出生，本科学历，高级工程师。曾先后担任南宁市自来水公司基建科科长、总经理助理、副经理；南宁市城市建设监理有限责任公司副经理；南宁建宁水务集团有限责任公司副总经理；广西绿城水务股份有限责任公司副总经理；南宁五象新区建设投资有限责任公司董事、总经理。现任南宁建宁水务投资集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理；广西绿城水务股份有限公司董事。
陈春丽，女，1975年5月出生，研究生学历，高级政工师、高级经济师、会计师。曾先后担任南宁重型机器厂党委政治部副主任、党群办副主任；南宁广发重工集团有限公司政治部副主任、团委书记；南宁城市建设投资集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席、董事。现任南宁建宁水务投资集团有限责任公司党委副书记、董事。
何刚，男，1976年9月出生，研究生学历，高级工程师。曾先后担任南宁市自来水公司管网所副所长；广西绿城水务股份有限公司管网管理处主任、党支部书记；广西金水建设开发有限公司董事长、执行董事。现任南宁建宁水务投资集团有限责任公司副总经理；广西绿城水务股份有限公司董事。
徐斌元，男，1964年9月出生，本科学历，高级工程师。曾先后担任南宁市自来水公司中尧水厂厂长、技术设备科副科长、中心调度室主任、经理助理、副经理、总工程师；广西南宁化学制药有限责任公司董事长、总经理；南宁建宁水务集团有限责任公司副总经理；南宁市生源供水有限公司董事长；广西绿城水务股份有限公司副总经理。现任南宁建宁水务投资集团有限责任公司党委委员、董事；广西绿城水务股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
蒋俊海，男，1976年10月出生，研究生学历，高级经济师，具有全国企业法律顾问资格。曾先后担任南宁市自来水公司企业管理办公室副主任；广西绿城水务股份有限公司人力资源部部长、纪委书记。现任公司党委副书记、监事会主席。
梁戈夫，男，1956年5月出生，研究生学历，教授、博士生导师。曾先后担任广西百林农机厂生产调度员、技术员；广西机械学院专业科(系)主任；广西皇氏甲天下乳业股份有限公司独立董事；广西南城百货股份有限公司独立董事。现任广西大学(商学院) 教师、二级教授、博导系（部）副主任、经济研究所常务副所长、MBA中心主任、糖业经济贸易研究室副主任、一方企业诊断策划研究中心主任；南宁糖业股份有限公司独立董事。
许春明，男，1962年3月出生，研究生学历，具有律师执业资格。曾先后担任南宁地区中级法院审判员、庭长；广西欣和律师事务所副主任、合伙人。现任广西欣源律师事务所合伙人；南宁糖业股份有限公司独立董事；皇氏集团股份有限公司独立董事。
陈永利，男，1973年12月出生，本科学历，高级会计师、具有注册会计师执业资格。曾先后担任中国建筑第八工程局工业设备安装公司会计；北京新生代会计师事务所审计经理；广西天源会计师事务所审计经理。现任广西同瑞会计师事务所所长；皇氏集团股份有限公司独立董事；南宁糖业股份有限公司独立董事。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
上述议案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年7月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（）的《广西绿城水务股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告》。
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
1、法人股股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。
（二）登记时间：2018年7月18日上午9:00—11:00，下午15:00—17:00（三）登记地点：广西南宁市江南区体育路4号供水调度大楼8楼董事会办公室
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月19日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人应在委托书中填入投票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
